Российским банкам рекомендовали усилить контроль за внесением наличных

Российским банкам рекомендовано усилить контроль за операциями по внесению наличных денег. С таким заявлением выступил Центробанк России. Соответствующее решение приняли с целью пресечь случаи отмывания денежных средств и проведения сомнительных сделок. Банкам предстоит тщательнее анализировать источники происхождения наличности у физических и юридических лиц. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных ... Подробнее