ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных

Центральный банк рекомендует кредитно-финансовым учреждениям усилить контроль над транзакциями, связанными с внесением клиентами значительных объёмов наличных денег. Целями подобных операций могут быть легализация преступных доходов, их отмывание либо иные незаконные действия, сообщает пресс-служба регулятора. Кредитным организациям предложено проводить ежедневный анализ клиентских операций. Особое внимание следует уделять характерным признакам, которые определены как для операций физических лиц, […]