Piden la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto delito de lavado de dinero. La pesquisa se centra en la relación del economista con el empresario Federico "Fred" Machado, quien fue condenado recientemente en Estados Unidos por fraude y lavado de activos, además de haber estado vinculado a una investigación por narcotráfico. Según la acusación, Espert habría intentado otorgar apariencia legal a fondos recibidos de Machado mediante distintas operaciones económicas. Entre ellas, la compra de vehículos de alta gama, entre los que figuran un BMW y un Lexus, además de aportes realizados a un fideicomiso denominado Dunas. Para la fiscalía, estos movimientos podrían haber sido utilizados para justificar el origen del dinero. La solicitud de indagatoria también alcanza a Varianza SA, la sociedad comercial vinculada al exlegislador. De acuerdo con el expediente, la empresa habría presentado documentación contable presuntamente falsa con el objetivo de respaldar el ingreso de los fondos investigados. Asimismo, el fiscal pidió que sea citado Mariano Cosentino, contador de Espert, por su participación en las operaciones bajo análisis. La causa gira en torno a la relación entre Espert y Machado, quien respaldó financieramente la primera candidatura presidencial del dirigente liberal en 2019. El empresario reconoció en mayo ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero, situación que fortaleció las sospechas sobre los movimientos financieros que mantuvo con distintos allegados y socios. Uno de los principales elementos que analiza la fiscalía es una transferencia por USD 200.000 que Machado envió a Espert en 2020. Según un contrato firmado entre ambos, el acuerdo contemplaba pagos por un total de USD 1.000.000. El exdiputado sostuvo públicamente que el dinero correspondía a servicios de consultoría vinculados a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, los investigadores pusieron en duda esa explicación al señalar que Espert nunca viajó a Guatemala y que las minas relacionadas con el supuesto asesoramiento no se encontraban en funcionamiento. Además, indicaron que no existen pruebas concretas que acrediten la realización de tareas profesionales asociadas al contrato. Mientras el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, analiza los pedidos de indagatoria, el dirigente mantiene congelados sus bienes y no puede disponer libremente de sus cuentas bancarias ni vender propiedades sin autorización judicial.