Espert fue citado a declarar la semana que viene por la causa por presunto lavado de dinero

El exdiputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La citación se produjo luego del pedido de la semana pasada del fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino. El exlegislador vinculado a La Libertad Avanza está bajo investigación por su relación con el empresario Federico "Fred" Machado, imputado en una causa con origen en maniobras de narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos. La pesquisa local se centra en determinar si los fondos que Machado aportó al exdiputado fueron legitimados mediante operaciones patrimoniales. TE PODRÍA INTERESAR: El contratista Tabar rompió el silencio tras la intimación de la ARCA: "No lo tomo como una persecución" Según fuentes judiciales, la fiscalía atribuye a Espert la compra de un BMW y un Lexus, además de pagos a un fideicomiso denominado Dunas, como presuntas maniobras para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de Machado. Un hecho clave en la causa es la transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020, que forma parte de un contrato entre las partes por un monto total de un millón de dólares. Espert explicó públicamente que los importes correspondían a una consultoría vinculada a una explotación minera en Guatemala, país donde según la fiscalía él nunca viajó y en el que las minas mencionadas no estaban operativas. La ausencia de pruebas de tareas efectivamente realizadas y la incompatibilidad entre las actividades declaradas y la documentación obrante son los ejes del cuestionamiento judicial. Mientras se aguarda la indagatoria, el dirigente liberal tiene sus bienes embargados: las medidas cautelares le impiden vender inmuebles y disponer libremente de sus cuentas bancarias, salvo autorizaciones puntuales para gastos habituales, hasta que avance la investigación.