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  "path": "/seguranca/412408-telegram-mantem-mercado-ilegal-que-movimentou-us-21-bilhoes-diz-reportagem.htm",
  "publishedAt": "2026-04-15T12:30:00.000Z",
  "site": "https://www.tecmundo.com.br",
  "tags": [
    "Segurança",
    "promovendo atividades ilícitas",
    "mercado ilegal que funciona no Telegram",
    "centrais de golpes online",
    "mercados semelhantes",
    "Relembre o caso"
  ],
  "textContent": "A Xinbi Guarantee, mercado ilegal baseado em criptomoedas que oferece serviços para golpistas, **segue funcionando no Telegram mesmo depois de sofrer sanções do governo do Reino Unido** , conforme revelou a _Wired_ na terça-feira (14). O mensageiro não se posicionou.\n\nAs contas associadas ao marketplace continuaram disponíveis no app e promovendo atividades ilícitas. Nas três semanas seguintes à decisão das autoridades britânicas, as transações por meio do serviço chegaram a US$ 505 milhões, o equivalente a R$ 2,52 bilhões pela cotação atual.\n\n## Serviços oferecidos pela Xinbi Guarantee\n\nMantido por operadores chineses, o mercado ilegal que funciona no Telegram atua como uma espécie de **hub de serviços ilegais**. Segundo a Elliptic, empresa de rastreamento de criptomoedas, a plataforma facilita a lavagem de dinheiro usando ativos digitais.\n\n  * Entre os clientes da Xinbi Guarantee estariam **sindicatos do crime organizado que operam em países como Mianmar, Laos e Camboja** ;\n  * Tais grupos administram complexos onde funcionam centrais de golpes online que mantêm vítimas de tráfico humano forçadas a trabalhar nas fraudes;\n  * Anúncios de produtos destinados a essas operações, como algemas, armas de choque e bastões elétricos, supostamente para uso contra os trabalhadores, foram vistos em canais do app de mensagens associados ao grupo;\n  * Ofertas de trabalho sexual, assédio por encomenda, dados roubados e equipamentos para uso em atividades ilícitas são outros serviços disponíveis, segundo a reportagem.\n\nAs transações na Xinbi Guarantee acontecem principalmente via criptomoedas. (Imagem: Nuthawut Somsuk/Getty Images)\n\nDevido ao suposto envolvimento em golpes e tráfico de pessoas, o Ministério das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido sancionou a Xinbi Guarantee. A decisão foi divulgada no dia 26 de março.\n\n\"A Xinbi facilitou e lucrou com a operação de centros de golpes no Sudeste Asiático\", diz o documento. Estima-se que o mercado ilegal tenha promovido **movimentações de aproximadamente US$ 21 bilhões (R$ 105 bilhões), ao todo**.\n\n## Alternativa para movimentação de fundos\n\nEmbora não tenha se pronunciado agora, o Telegram comentou, anteriormente, que a hospedagem da Xinbi e mercados semelhantes **permitia que cidadãos chineses escapassem de rígidos controles financeiros do país**. Assim, eles podiam \"movimentar fundos internacionalmente\".\n\nO mensageiro também afirmou que avalia cada denúncia e dá atenção especial àquelas que tentam contornar restrições de \"governos opressores\". Porém, especialistas contestam essas alegações.\n\nPara o pesquisador de segurança Gary Warner, o caso representa uma **falha de responsabilização de plataformas digitais diante de atividades ilícitas de grande escala**. De acordo com ele, o caso que envolve o Telegram é alarmante.\n\nBrasileiros mantidos em cárcere privado em Mianmar, no ano passado, eram forçados a trabalhar nos esquemas citados acima. Relembre o caso.",
  "title": "Telegram mantém mercado ilegal que movimentou US$ 21 bilhões, diz reportagem"
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