La 'narcolavadora' que blanqueó más de 53 millones en criptos tenía de cliente estrella al socio del exjefe de la UDEF

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que llegó a blanquear 53 millones de euros provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas. Eso sí, las pesquisas siguen adelante y las cifras pueden crecer mucho. Uno de sus clientes estrella era Ignacio Torán , el traficante y socio del exinspector jefe de la UDEF de Madrid Óscar Sanchez , detenido por presuntamente embolsarse decenas millones a cambio de soplos a narcos. Ninguna de las transacciones ahora investigadas tiene que ver con el destituido mando policial, que sigue en prisión provisional. Hay 14 detenidos y 18 registros practicados. La sede logística de la trama estaba en Madrid, precisan fuentes del caso. La investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de la Auudiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga, arrancó hace tres años, en abril de 2023. El líder de la mafia tenía montada una estructura societaria exclusivamente para el lavado de capitales, lo que se llama en el argot 'crime as service': una organización ajena a las tramas de las que blanqueaba pero que era subcontratada por estas exclusivamente para estas funciones, una especie de subcontrata.Unas primeras operativas sospechosas pusieron sobre la pista a la UDEF Central, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, que se puso manos a la obra. La operación Galo echó a andar y los investigadores supieron que un empresario español de 48 años y su esposa, hasta su detención radicados en la provincia de Guadalajara, eran los muñidores del negocio. Noticia relacionada general No No Una mansión en Dubái a cambio de una firma: el juez busca a los testaferros del exjefe de la UDEF Juanma Poderoso DíazSe han analizado alrededor de medio centenar de mercantiles de diverso tipo, todas pantalla, en las que introducían el dinero aportado por los narcos, tanto en efectivo como mediante transferencias, para 'distraerlo' y que volvieran a mano de estos, a cambio de suculentas comisiones de entre el 10% y el 30%, dependiendo de varios factores. Uno de esos clientes era Ignacio Torán.Las empresas fantasma estaban en España, pero también en terceros países, como Portugal, Reino Unido Rumanía y Hungría. El principal mercado lo tenían en Europa, pero también se han hallado sociedades en Hispanoamérica. Ninguna tenía una actividad real legal, así se disfrazaran con objetos sociales como el 'vending' y la logística. Los 53 millones de euros detectado son solo los bancalizados en criptomonedas. En una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30 millones de dólares en criptoactivos entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.Huida de EspañaEl matrimonio líder de la organización huyeron de España en 2024 y paralizaron su actividad de las cajas de seguridad y se la traspasaron a otroso inversores, aunqueseguían controlando algunas. Hasta que este último febrero regresaron y reanudaron el negocio. Desde 2023, sumaron cuatro inmuebles por valor de casi 1,5 millones, aunque su valor real es mucho mayor.Entre los 14 apresados hay también trabajadores del matrimonio principal, como administrativos, testaferros y personas que se encargaban de recoger el dinero, precisan a ABC fuentes del caso. En algunas ocasiones, adquirían inmuebles a su nombre. Los arrestos se han producido en en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1). Se les acusa de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.En cuanto a los registros, han sido 18, distribuidos de la siguiente manera: Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1), Barcelona (1) y Málaga (1). La UDEF Central se ha incautado, por ahora, de casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos con un valor superior a 200.000 euros y diverso material informático. Además se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en 1,5 millones e intervenido una granja de minado de criptoactivos y monederos fríos muy sofisticados y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.