La UDEF también rastrea las cuentas en el extranjero de la trama de Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional rastrea el dinero en el extranjero de las cuentas corrientes de los investigados y las empresas implicadas en la trama de Zapatero , según informan fuentes de la investigación a ABC. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene abierta una pieza secreta donde se analiza las transferencias de dinero en países como Venezuela, China, Suiza o Dubái.El caso por el que se investiga al expresidente del Gobierno cuenta con varias ramificaciones, según estas fuentes. El caso principal, que fue el embrión de las diligencias, es el procedimiento que investiga las trasferencias de fondos al extranjero tras el rescate de Plus Ultra . Los registros y el volcado de los dispositivos móviles de los detenidos abrió una nueva pieza separada en la que el «líder» de la organización criminal sería presuntamente José Luis Rodríguez Zapatero. Las diligencias sobre el exdirigente socialista cuentan con dos piezas que aún siguen secretas: una versa sobre los altos cargos que fueron contactados por el entorno de Zapatero y otra sobre la búsqueda del dinero en el extranjero. En la primera, la UDEF mantiene el hermetismo ya que son unas pesquisas «sensibles» que afectan a altos cargos de la Administración. Aún tratan de aclarar si los movimientos podrían acarrear responsabilidades penales. El registro a la oficina del exdirigente socialista podría proporcionar luz a estas sospechas.Noticia relacionada general No No Los técnicos de Hacienda proponen prohibir los lobbies a ex políticos tras el estallido del caso Zapatero Joan GuiradoPor otra parte, la segunda investigación que permanece en secreto busca los fondos en el extranjero de la trama. Para ello, se rastrean las cuentas corrientes de los investigados y, sobre todo, de las sociedad que se crearon para transferir este dinero, según adelantó La Sexta. Será un trabajo costoso que se prolongará en el tiempo como ocurre en este tipo de pesquisas donde se utiliza el «efecto ventilador» , que tan conocido es por los agentes de la UDEF. El foco de estas transferencias se encuentra en Venezuela, China, Suiza y Dubái. No se descarta la aparición de nuevos destinos con el avance de las pesquisas.Sea como fuerte, el principal cometido de los funcionarios en la actualidad es analizar los documentos incautados en los últimos registros. Según publicó El Confidencial, Zapatero guardaba evidencias de interés en una caja fuerte en su despacho. Además, los policías se llevaron las agentes del expresidente y facturas que servirán como punto de partida de otro nuevo informe.Y es que el instructor sitúa a Zapatero como el líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos». El que fuera jefe del Ejecutivo «habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables«.El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados.En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero- desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del exjefe del Ejecutivo y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.La trama ZapateroSegún el magistrado, la supuesta trama liderada por el expresidente utilizó sociedades instrumentales (como Caletón Consultores y Summer Wind), documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».La investigación también revela la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Martínez mediante contratos de asesoría elaborados 'ad hoc' y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.Siguiendo instrucciones del político socialista, considera el instructor, se creó al menos una sociedad 'offshore', Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate -530.000 euros-, y la proximidad temporal entre dicho contrato, el inicio de gestiones para constituir Landside y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad 'offshore' podría haberse creado para canalizar ese cobro.En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante -la empresa clave de la trama y que pertenecía a Martínez- habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav -mercantil perteneciente a las hijas de Zapatero-, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno del expresidente del Gobierno.Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whatefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu, habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav