El caso Plus Ultra: todas las ramificaciones de la trama

Se cumplen más de cinco años desde que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ejecutase el rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra por 53 millones de euros. Este martes 19 de mayo el caso Plus Ultra ha dado un nuevo paso y ha apuntado directamente a José Luis Rodríguez Zapatero ; la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por tres delitos por su presunta vinculación en un caso de blanqueo ligado al rescate de la compañía de aviones. El 9 de marzo de 2021, el Consejo De Ministros aprobó rescatar con 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La empresa tenía mayoritariamente capital venezolano y operaba con apenas un avión. El Gobierno de Pedro Sánchez la declaró empresa «estratégica» para justificar el rescate durante la pandemia del Covid-19. Semanas después, el 8 de abril, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias por presunta malversación. Comenzaba así una causa judicial que, cinco años más tarde, terminaría salpicando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.Mientras en Madrid comenzaban las primeras pesquisas acerca de las condiciones del rescate, en Suiza, el 1 de octubre de 2021, la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales helvética alertó de movimientos bancarios vinculados a fondos venezolanos por 2,7 millones de euros. Cinco días después, la Fiscalía de Ginebra abrió una investigación formal por blanqueo a gran escala. En Madrid, la investigación se encalló por un error formal de la jueza Esperanza Collazos. El 25 de mayo, imputó a Plus Ultra fuera de plazo legal. La aerolínea recurrió y ganó. La causa quedó archivada.Noticia relacionada general No No Los mensajes que señalan al expresidente como clave del rescate de Plus Ultra: «Zapa es nuestro contacto» Juanma Poderoso DíazEn 2024, la Fiscalía Anticorrupción presenta una denuncia tras recibir solicitudes de cooperación judicial internacional procedentes de Francia y Suiza, que identificaron un entramado de sociedades pantalla. Las investigaciones externas apuntaban a una presunta red de blanqueo de capitales con ramificaciones en varios países europeos y origen en fondos procedentes de Venezuela. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción relataba en su escrito cómo el dinero público del rescate se había utilizado en realidad para devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela. Según avanzó este periódico, el ministerio público había llegado a la conclusión de que se hizo un «uso indebido» de la ayuda del Gobierno lo que constituía un «indicio de una defraudación al Estado».La relación entre la aerolínea y Plus Ultra pasa por Julio Martínez Martínez, líder de la consultora Análisis Relevante S.L.La principal ramificación apunta directamente a varios empresarios latinoamericanos ligados al chavismo. El plan para blanquear el dinero ilegal pasaba por Plus Ultra a través de préstamos privados. Uno de los primeros movimientos que hizo la aerolínea al recibir el rescate fue devolver uno de los préstamos a la empresa de los hermanos Baca. El dinero público sirvió, presuntamente, para limpiar el ilegal. La investigación internacional de la trama de Plus Ultra afecta a varios empresarios latinoamericanos que sirvieron, supuestamente, como blanqueadores de dinero ilícito gracias a Plus Ultra. Los hermanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu, junto a Kristhian Alegre Walter, son los principales investigados del blanqueo de dinero relacionado con Venezuela. Crearon empresas en España, crearon una red de entidades para el movimiento de dinero y han sido investigados en Suiza y Francia. Luis Felipe fue arrestado y extraditado a España desde la isla caribeña de Aruba. Fue puesto en libertad tras su declaración. Su hermano se puso a disposición de la Justicia española para evitar ser arrestado. Alegre Walter fue administrador único de las empresas controladas por ambos hermanos. Son considerados piezas clave de la trama latinoamericana. A estos se suma Danilo Alfonso Diazgranados, bróker vinculado al chavismo que actuó como nexo financiero del dinero ilícito de Venezuela. También se investiga a Gabriela Puente Garaboa, asistente personal de los hermanos. La investigación avanzó rápido. El 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado Roberto Roselli, y al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y presunto intermediario en el pago de comisiones. Quedaron en libertad con medidas cautelares 48 horas después. El 3 de marzo, el juez José Luis Calama asumió la instrucción y prorrogaba el secreto de sumario, el cual ha sido levantado este mismo martes.El papel de ZapateroLa relación del expresidente Zapatero con la aerolínea Plus Ultra torna alrededor de Julio Martínez Martínez, empresario amigo del expresidente y asesor de la aerolínea en el momento del rescate. El socialista confirmó en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado sus trabajos de «asesoría global» para la consultora de Martínez Martínez, Análisis Relevante SL, entre 2020 y 2025 por más de medio millón de euros. La investigación, que ahora se enfoca en el papel del socialista, busca indagar si el dinero que recibió de Análisis Relevante está relacionado con el rescate de la aerolínea ejecutado por parte del Gobierno. Asimismo, las pesquisas buscan detectar qué destino dio a los fondos por los servicios de asesoría, y la vinculación de terceras personas en un presunto desvío de fondos a través de la agencia de comunicación de sus hijas. Zapatero no está vinculado al posible blanqueo de los fondos del rescate de 53 millones para otras operaciones, sino a sí incurrió en tráfico de influencias en favor de la operación con fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El expresidente negó la mayor, aseguró en la Cámara Alta que el dinero que cobró de la firma no tenía ningún vínculo con el rescate de la compañía, y tachó de falsas las informaciones que le señalaban de haber presionado a José Luis Ábalos para rescatar a la aerolínea. Lo que sí es fehaciente es que la vinculación personal de Zapatero y el ex asesor de Plus Ultra iba más allá de la empresa Análisis Relevantes. Ambos quedaban de forma habitual para hacer ejercicio por los alrededores de la ciudad de Madrid. Tres días antes de la detención de Martínez Martínez, ambos hicieron 'footing' en el Monte del Pardo. Al socialista se le investiga por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate. El expresidente tendrá que dar cuentas el próximo dos de junio en la Audiencia Nacional sobre su presunto papel en la trama.