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  "description": "El Departamento del Tesoro desmantela un sistema bancario en la sombra que movía divisas extranjeras para financiar al ejército de Teherán. La ofensiva, parte de la campaña golpea a intermediarios financieros clave y a 15 empresas fachada que operaban globalmente bajo identidades falsas",
  "path": "/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-impone-sanciones-a-tres-casas-de-cambio-iranies/",
  "publishedAt": "2026-05-02T01:33:14.000Z",
  "site": "https://www.uhnplus.com",
  "textContent": "El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este viernes 1 de mayo sanciones contra**tres casas de cambio iraníes y una red de más de una docena de empresas fachada**. La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), busca desmantelar los sistemas que permiten a Irán blanquear ingresos ilícitos del petróleo para sustentar su maquinaria de guerra y a sus aliados regionales. Según las autoridades, estas redes son vitales para convertir**yuanes chinos en dólares y euros** utilizables por el régimen.\n\nEl secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a Irán como **\"la cabeza de la serpiente del terrorismo global\"** y afirmó que estas designaciones atacan directamente las arterias financieras del ejército iraní. Bajo el liderazgo del presidente Trump y la operación \"Furia Económica\", el Tesoro busca cortar de raíz la capacidad del régimen para generar y repatriar fondos. Esta acción se suma a las más de 1.000 designaciones relacionadas con Irán emitidas desde el decreto de seguridad nacional de febrero de 2025.\n\n> **“Atacaremos sin descanso la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos”,** declaró el secretario Scott Bessent.\n\nEl secretario del Tesoro, Scott Bessent (Getty Images)\n\nLas casas de cambio investigadas son **Opal Exchange** , **Radin Exchange** y **Arz Iran Exchange** (también conocida como Tahayyori Guarantee Society). Estas entidades, junto con sus propietarios, presuntamente orquestan sofisticadas redes de empresas fachada que gestionan **decenas de miles de millones de dólares en comercio anual para entidades sancionadas,** incluyendo el Banco Central de Irán y la Compañía Nacional Iraní de Petróleo. Los ciudadanos iraníes Pedram Pirouzan, Hossein Mohammad Rezaei, Masoud Mohammad Rezaei, Nasser Ghasemi Rad y Ehsan Tahayyori también fueron bloqueados personalmente por el Tesoro.\n\nPara eludir el escrutinio, estos operadores utilizaban ciudadanías de países como **Dominica** o **San Cristóbal y Nieves** para enmascarar sus vínculos con Irán. Esta táctica les permitía abrir cuentas bancarias en el extranjero y transferir dinero para importadores, exportadores y entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Las medidas adoptadas este viernes afectan específicamente a **15 empresas fachada** repartidas por diversas jurisdicciones, las cuales han procesado cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas.\n\nBajo estas sanciones, cualquier activo que las personas o empresas designadas posean en Estados Unidos queda congelado de inmediato, y se prohíbe a los estadounidenses realizar cualquier negocio con ellas. Además, las partes extranjeras que faciliten estas actividades **se arriesgan a sufrir sanciones secundarias.** Las autoridades recalcaron que las infracciones pueden acarrear severas penas civiles y penales, y recordaron que los denunciantes pueden optar a recompensas lucrativas a través de los programas de incentivos de FinCEN.\n\n* * *\n\n**Fuentes: New York Post, Departamento del Tesoro de Estados Unidos.**\n\n\n",
  "title": "El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a tres casas de cambio iraníes",
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