Les techniques des « blanchisseurs » d’argent sale : ouvrir un kébab ou une échoppe de barbier, créer une société de vente en ligne… Le blanchiment de proximité a une « forte dimension communautaire »

Les techniques de blanchiment épousent les contours des évolutions législatives, des innovations technologiques et des usages en matière de commerce international. Mais elles reposent toujours sur le même cycle préalable : collecte d’argent liquide, « bancarisation » des fonds en les intégrant aux comptes de sociétés complices, puis réinjection dans l’économie légale. Plusieurs notes récentes […]